SEBI ने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी, उनके भाई और 56 अन्य लोगों पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी के आरोप में सख्त कार्रवाई करते हुए 1 से 5 साल तक के लिए सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी, उनके भाई और 56 अन्य लोगों पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी के आरोप में सख्त कार्रवाई की है। SEBI ने इन सभी को 1 से 5 साल तक के लिए सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही, अरशद वारसी और उनकी पत्नी पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और कुल 58.01 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को 12% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
यह कार्रवाई साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (SBL), जिसका नाम अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड है, के शेयरों में हेराफेरी से जुड़ी है। SEBI की जांच में पाया गया कि यह एक ‘पंप एंड डंप’ स्कीम थी, जिसमें शेयरों की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया और फिर ऊंची कीमतों पर बेच दिया गया। इस योजना में भ्रामक YouTube वीडियो का इस्तेमाल किया गया, जो ‘द एडवाइजर’, ‘मिडकैप कॉल्स’, ‘प्रॉफिट यात्रा’, ‘मनीवाइज’ और ‘इंडिया बुलिश’ जैसे चैनलों पर अपलोड किए गए। इन वीडियो में कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में झूठी जानकारी दी गई, जिससे निवेशकों को लुभाया गया।
कैसे काम करती थी यह स्कीम?
SEBI की 109 पेज की रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना दो चरणों में चलाई गई:
पहला चरण: प्रमोटरों और संबद्ध लोगों ने आपस में ट्रेड करके शेयरों की कीमत को धीरे-धीरे बढ़ाया। कम लिक्विडिटी के कारण छोटे-छोटे ट्रेड से भी कीमतों पर बड़ा असर पड़ा, जिससे बाजार में रुचि का भ्रम पैदा हुआ।
दूसरा चरण: इसके बाद भ्रामक और प्रचारात्मक वीडियो YouTube पर डाले गए, जो मनीष मिश्रा द्वारा संचालित चैनलों के जरिए प्रसारित किए गए। इन वीडियो में साधना ब्रॉडकास्ट को एक आकर्षक निवेश अवसर के रूप में पेश किया गया, जिससे शेयरों की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम में उछाल आया।
मुख्य आरोपियों की भूमिका
SEBI ने गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा को इस योजना का मास्टरमाइंड बताया। गौरव गुप्ता ने इस स्कीम से 18.33 करोड़ रुपये और साधना बायो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9.41 करोड़ रुपये की कमाई की। मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अरशद वारसी, उनकी पत्नी और भाई को ‘वॉल्यूम क्रिएटर्स’ के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिन्होंने शेयरों की खरीद-बिक्री कर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने में योगदान दिया। SEBI के अनुसार, अरशद ने 41.70 लाख रुपये और मारिया ने 50.35 लाख रुपये का मुनाफा कमाया।
अरशद वारसी का पक्ष
अरशद वारसी ने 2023 में ट्वीट कर दावा किया था कि उनका और उनकी पत्नी का शेयर बाजार का ज्ञान शून्य है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सलाह पर ‘शारदा’ (संभवतः साधना का गलत उल्लेख) में निवेश किया और अपनी सारी मेहनत की कमाई गंवा दी। हालांकि, SEBI ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर पाया कि अरशद मनीष मिश्रा के साथ संपर्क में थे और उन्होंने अपने, अपनी पत्नी और भाई के खातों से ट्रेडिंग की थी।
SEBI की कार्रवाई
SEBI ने इस मामले में 7 लोगों पर 5 साल का प्रतिबंध और 54 लोगों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा, मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये, गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल और लोकेश शाह पर 2 करोड़ रुपये और जतिन मनुभाई शाह पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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