इस मामले में ईडी ने गुरुवार को उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। एक दिन पहले ही गृहमंत्री से जुड़े शिक्षण संस्थानों पर ईडी की टीम पहुंची थी
बेंगलुरु। अभिनेत्री रान्या राव के सोना तस्करी से जुड़े कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर आ गए हैं। इस मामले में ईडी ने गुरुवार को उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। एक दिन पहले ही गृहमंत्री से जुड़े शिक्षण संस्थानों पर ईडी की टीम पहुंची थी। खबर है कि एक्ट्रेस रान्या राव के सोना तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी रेड कर रही है।
इससे पहले ईडी ने बुधवार को जी परमेश्वर से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों सहित कर्नाटक में कई स्थानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राज्य में 16 स्थानों पर छापेमारी की गई।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पीएमएलए मामला दर्ज किया था
सूत्रों ने बताया कि छापेमारी हवाला ऑपरेटर और अन्य ऑपरेटर को निशाना बनाकर की गई, जिन्होंने राव के खातों में कथित तौर पर फर्जी वित्तीय लेनदेन किए थे। जांच एजेंसी ने कुछ महीने पहले राव के मामले सहित भारत में बड़े सोना तस्करी रैकेट के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पीएमएलए मामला दर्ज किया था।
राव के क्रेडिट कार्ड बिल के लिए 40 लाख रुपये का भुगतान किया है
ईडी सूत्रों ने कहा कि एक शैक्षणिक ट्रस्ट पर संदेह है कि उसने कथित तौर पर एक प्रभावशाली व्यक्ति के निर्देश पर राव के क्रेडिट कार्ड बिल के लिए 40 लाख रुपये का भुगतान किया है। सूत्रों ने दावा किया कि ट्रस्ट परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और प्रभावशाली व्यक्ति राजनीतिक शख्सियत है। उन्होंने बताया कि तलाशी में पाया गया कि इस भुगतान (क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए) को सत्यापित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मिला।
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