नाइजीरियाई ड्रग माफियाओं द्वारा धन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अपनाया जाता है अवैध मार्ग
हैदराबाद। अवैध नशीली दवाओं के व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, तेलंगाना पुलिस नाइजीरियाई ड्रग माफियाओं द्वारा धन को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अवैध धन मार्गों को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो ने हाल ही में ड्रग किंगपिन की गिरफ़्तारी के दौरान पाया कि अवैध कारोबार से अर्जित धन हवाला चैनलों के ज़रिए देश से बाहर भेजा जाता था। साथ ही, यह भी पाया गया कि व्यापार लेनदेन के नाम पर बैंक लेनदेन के ज़रिए नाइजीरिया और अन्य देशों में भी धन भेजा जाता था।
मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधि पर तुरंत लगाम लगाने की ज़रूरत
ड्रग तस्करों पर सक्रिय रूप से नज़र रखने वाली एजेंसी टीजीएएनबी के अधिकारियों का मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधि पर तुरंत लगाम लगाने की ज़रूरत है। टीजीएएनबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगने के बाद ही ड्रग व्यापार पर पूरी तरह से लगाम लगाने के बारे में सोचा जा सकता है।’ जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि गिरोह अफ्रीकी देशों में पैसे भेजने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल कर रहे थे। अधिकारी ने कहा, ‘एक बार जब ड्रग कारोबार की आय देश से बाहर स्थानांतरित हो जाती है, तो उस राशि को जब्त करना असंभव है। हमारा ध्यान मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि पर अंकुश लगाने पर होगा जो इस व्यापार की रीढ़ है।’
धन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का एंगल आया सामने
अधिकारी बैंकों से संपर्क करेंगे और अन्य वित्तीय जांच एजेंसियों को भी शामिल करेंगे क्योंकि मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का एंगल सामने आया है। कुछ मामलों में, यह पाया गया कि तस्करों ने भारत में कपड़े और अन्य सामान खरीदे और उन्हें अपने मूल स्थान पर भेज दिया, जहाँ उन्हें खुदरा में बेचा गया और पैसे का इस्तेमाल वहाँ संपत्ति और अन्य विलासिता की चीज़ें खरीदने के लिए किया गया।
नाइजीरियाई नागरिक इमैनुएल बेडियाको को किया गया गिरफ्तार
टीजीएएनबी ने हाल ही में नाइजीरियाई नागरिक इमैनुएल बेडियाको को गिरफ्तार किया और पाया कि वह तीसरी बार भारत आया था और उसने भारत में अवैध कारोबार के जरिए करीब 1.20 करोड़ रुपये कमीशन के तौर पर कमाए थे। इसमें से काफी रकम नाइजीरिया में रहने वाले उसके मालिक रोमी को ट्रांसफर की गई थी। अधिकारी ने कहा, ‘इमैनुएल ने विभिन्न देशों से अलग-अलग पहचानों पर पासपोर्ट प्राप्त किए थे और भारत की यात्रा की थी। हम भारत में मौजूद ड्रग तस्करों के लिए लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी कर रहे हैं और यहां ड्रग व्यापार में शामिल लोगों और किसी अन्य देश में छिपे लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रहे हैं।’
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