Sanjay Agarwal case : घनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Enforcement Directorate (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में आरोपी संजय अग्रवाल से जुड़ी पाँच अचल संपत्तियाँ Punjab National Bank (पीएनबी) को सौंप दी गई हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी और मेदक जिलों में स्थित इन संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत करीब ₹16 करोड़ बताई जा रही है।
ईडी ने यह जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। आरोप है कि पीएनबी के नाम पर फर्जी बैंक गारंटी बनाकर उन्हें एसबीआई में जमा किया गया और इसके जरिए लगभग 250 किलो सोना धोखाधड़ी से हासिल किया गया। मामला सामने आने के बाद आरोपी ने हैदराबाद के अबिड्स स्थित दुकान में रखा सोना बेचकर उससे जमीन और अन्य संपत्तियाँ खरीदीं।
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जांच में यह भी सामने आया कि संजय अग्रवाल ने फर्जी पासपोर्ट (Sanjay Agarwal case) बनवाकर विदेश यात्राएँ कीं और वहां भी वित्तीय लेनदेन किए। पत्नी, भाइयों और कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियाँ और बैंक खाते खोलकर अवैध धन को इधर-उधर किया गया। इन सबूतों के आधार पर ईडी ने 2022 में संजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर नौ संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था। बाद में अदालत की अनुमति से इनमें से पाँच संपत्तियाँ पीएनबी को सौंप दी गईं। उल्लेखनीय है कि 2011 में जिन संपत्तियों की कीमत ₹2.55 करोड़ थी, उनकी वैल्यू अब बढ़कर ₹16 करोड़ हो चुकी है।
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