हैदराबाद। प्रवर्तन निदेशालय ने देशभर के 1.72 लाख से अधिक निवेशकों से कथित धोखाधड़ी (Fraud) से जुड़े बहुचर्चित हीरा समूह निवेश घोटाला मामले में नौहेरा शेख को धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने नौहेरा शेख को 21 मई को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें हैदराबाद स्थित विशेष धन शोधन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जांच एजेंसी के अनुसार, तेलंगाना (Telangana) एवं आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज अनेक प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की गई थी। इनमें नौहेरा शेख, मौली थॉमस, बिजू थॉमस तथा हीरा समूह की कंपनियों पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की निवेशक धनराशि हड़पने का आरोप है।
वारंट जारी होने के बाद हो गई थी फरार
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि हीरा समूह की कंपनियों में निवेश के नाम पर देशभर के लोगों से प्रतिवर्ष लगभग 36 प्रतिशत लाभ देने का प्रलोभन देकर धन एकत्र किया गया, लेकिन निवेशकों को न तो वादा किया गया लाभ मिला और न ही मूल धन वापस किया गया। जांच अधिकारियों के अनुसार, निवेशकों से प्राप्त धनराशि को कंपनियों के खातों से व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर उससे बड़ी मात्रा में चल एवं अचल संपत्तियां अर्जित की गईं। जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मामले से जुड़ी कई संपत्तियां कुर्क कीं।
3,000 करोड़ रुपये निवेश घोटाला
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि नौहेरा शेख ने उच्चतम न्यायालय में कथित रूप से भ्रामक दावे एवं शपथपत्र प्रस्तुत कर जांच को प्रभावित करने तथा विलंबित करने का प्रयास किया। बाद में उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों को धन वापसी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के माध्यम से मुकदमे की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कुर्क संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दी। अब तक प्रवर्तन निदेशालय लगभग 122 करोड़ रुपये की संपत्तियों की नीलामी कर चुका है।
आत्मसमर्पण करने के निर्देशों की भी अनदेखी
एजेंसी के अनुसार, नौहेरा शेख नीलाम संपत्तियों के विक्रय विलेख निष्पादित करने में लगातार सहयोग नहीं कर रही थीं तथा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देशों की भी अनदेखी कर रही थीं। लगातार असहयोग के चलते विशेष धन शोधन न्यायालय ने उनकी जमानत निरस्त करते हुए 7 मई 2026 को उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि वारंट जारी होने के बाद नौहेरा शेख फरार हो गई थीं।
किराये के आवास से पकड़ा गया
बाद में उन्हें गुरुग्राम स्थित एक किराये के आवास से पकड़ा गया, जहां वह कथित रूप से “शेख खमर जहां” नाम से जाली आधार दस्तावेजों का उपयोग कर अपने सहयोगी समीर खान के साथ रह रही थीं। प्रवर्तन निदेशालय एवं हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उनकी गिरफ्तारी संभव हो सकी। एजेंसी ने यह भी बताया कि मामले में एक अन्य आरोपी कल्याण बनर्जी को जनवरी माह में गिरफ्तार किया गया था। उस पर अधिवक्ता बनकर प्रवर्तन निदेशालय की नीलामी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप है। मामले की आगे की जांच जारी है।
हीरा ग्रुप का नया प्रोजेक्ट क्या है?
हीरा ग्रुप समय-समय पर रियल एस्टेट, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट लॉन्च करता रहता है। अलग-अलग शहरों में आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं की जानकारी कंपनी की आधिकारिक घोषणाओं के माध्यम से जारी की जाती है। नए प्रोजेक्ट में फ्लैट, कमर्शियल स्पेस और आधुनिक सुविधाओं वाले भवन शामिल हो सकते हैं। परियोजना की जानकारी स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है।
हिरा का मतलब क्या होता है?
“हिरा” या “हीरा” का अर्थ एक बहुमूल्य रत्न से होता है, जिसे अंग्रेजी में Diamond कहा जाता है। यह अपनी चमक, कठोरता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आभूषणों में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। कई भाषाओं और नामों में “हिरा” शब्द का उपयोग मूल्यवान या चमकदार वस्तु के अर्थ में भी किया जाता है।
हीरा कंपनी का फुल फॉर्म क्या है?
हीरा ग्रुप किसी सरकारी संक्षिप्त नाम (Acronym) की तरह नहीं माना जाता, इसलिए इसका कोई सार्वभौमिक “फुल फॉर्म” निर्धारित नहीं है। अलग-अलग कंपनियों में “हीरा” नाम ब्रांड या समूह के रूप में उपयोग किया जाता है। कई व्यवसाय अपने नाम को पहचान और ब्रांडिंग के उद्देश्य से रखते हैं। कंपनी के अनुसार नाम का अर्थ और विस्तार अलग हो सकता है।
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