दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के अरबपति बिजनेसमैन बलविंदर सिंह साहनी, जिन्हें ‘अबू सबा’ के नाम से भी जाना जाता है, को दुबई की न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपराधी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें पांच साल जेल और पांच लाख दिरहम का जुर्माना देने की सजा सुनाई है। साथ ही, सजा पूरी होने के बाद उन्हें संयुक्त अरब अमीरात से डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
क्या थे बलविंदर सिंह साहनी पर इलज़ाम?
दुबई पुलिस और न्याय विभाग की लंबी पड़ताल के बाद यह सामने आया कि साहनी ने शेल संगठनीयों और फर्जी इनवॉइस का प्रयोग कर 150 मिलियन दिरहम का काला धन सफेद किया।
यह सारा नेटवर्क 2024 में प्रविष्ट एक केस के बाद सामने आया जो बर दुबई पुलिस स्टेशन में प्रविष्ट किया गया था।
मुख्य आरोपों में शामिल थे:
- संदिग्ध बैंक लेन-देन
- विदेशी और यूएई में बनाए गए शेल संगठनीयों का दुरुपयोग
- फर्जी चालान और भुगतान प्राप्ति
बेटे समेत 33 लोग दोषी, करोड़ों की संपत्ति जब्त
साहनी के अलावा उनके बेटे सहित 33 अन्य लोगों को भी अपराधी ठहराया गया है। प्रतिवेदन के मुताबिक, इन लोगों में से कुछ की गैरहाजिरी में भी सुनवाई हुई।
न्यायालय ने साहनी से 150 मिलियन दिरहम की संपत्ति जब्त करने का हुक्म भी दिया है। वहीं, कुछ अपराधीयों को हल्की सजा मिली है जैसे कि एक साल जेल और AED 2 लाख सजा।
तीन संगठनीयों पर AED 5 करोड़ का भारी सजा लगाया गया।
ग्रुप और दुबई की प्रॉपर्टी संपत्तियां
बलविंदर सिंह साहनी आरएसजी समूह के संस्थापक और चेयरमैन हैं। उनकी संगठन यूएई, इंडिया और अमेरिका में रियल एस्टेट परियोजनाएं चलाती है।
इनके परियोजनाएं में सम्मिलित हैं:
- दुबई स्पोर्ट्स सिटी में कसर सबा फ्लैट
- जुमेराह विलेज सर्कल में बुर्ज सबा जटिल
- बिजनेस बे में बे स्क्वायर कमर्शियल प्रॉपर्टी
- एस होटल दुबई – 5 स्टार होटल
सोशल मीडिया पर भी था प्रभाव
बलविंदर साहनी सोशल मीडिया पर भी अत्यधिक लोकप्रिय रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम पर करीब 3.3 मिलियन अनुसरणकर्ता हैं। अक्सर उन्हें रॉयल ब्लू कंदूरा, कैप और ट्रेंडी जूते में देखा जाता रहा है।
